什么是加密货币骗局？

介绍加密货币骗局的定义和常见手法，如投资诈骗、ICO诈骗等。

哪些加密货币骗局最为普遍？

介绍常见的加密货币骗局种类，如虚假ICO、Ponzi骗局、交易平台欺诈等，并分别详细说明。

十大加密货币骗局是什么？

介绍排名前十大的加密货币骗局，包括BitConnect、OneCoin等。

这些骗局涉及的金额有多少？

分别介绍每个骗局涉及的金额和受害人数。

违法犯罪嫌疑人都是谁？

介绍这些加密货币骗局中人员的身份和犯罪事实，并列举个别骗局的犯罪嫌疑人姓名。

如何避免加密货币骗局？

提供防范加密货币骗局的建议，如教育投资者识别骗局、寻找公正的信息渠道等。

什么是加密货币骗局？

加密货币骗局是指以加密货币为噱头，诱使投资者投入资金，从而占据投资者的资产，而其行为并不合法或者不道德。加密货币骗局中，骗子高调宣传虚构的项目或者提供不存在的服务，并借助高额回报吸引投资者参与，以此达到诈骗的目的。常见的加密货币骗局手法包括：

• 虚假ICO：推出虚假的数字货币项目或者空气币，吸收投资资金，圈钱后消失。
• Ponzi骗局：通过拉人头、发展下线等方式，形成资金链，许诺高额收益，但依然覆盖不住短暂性，当新投入资金无法满足上线投资者之类收益要求时，链条崩溃。
• 交易平台欺诈：一些交易平台通过控制买卖订单等方式，进行欺骗来获取利益。

哪些加密货币骗局最为普遍？

加密货币骗局种类繁多，而以下几种为最为具有代表性的几种骗局：

• 虚假ICO：13-18 年间，有6800多个ICO出现，其中大约有80%是骗局，导致数十亿美元的损失。
• Ponzi骗局：比特币“梅勒案”的组织者，透过虚构高利息利润吸引全球12万用户行骗16亿美元，一度成为史上最大规模的比特币骗局。
• 交易平台欺诈：比特币交易平台Mt. Gox爆出比特币移位后的丑闻，在该平台上交易的将近850,000个比特币被盗，总价值超过50亿美元

十大加密货币骗局是什么？

以下是排名前十大的加密货币骗局：

1. BitConnect：自称是开发出了一种新的加密货币交易服务，从欺诈投资人的大规模预售到几乎彻底消失，募资约为2.5B。
2. OneCoin：由一个经验丰富的欺诈团伙驱动，OneCoin 通过虚拟加密货币和整个生态系统的发展，已经骗了12亿美元的投资金额。
3. Cloud Token：公司借壳上市，然后开始向投资者销售代币，声称有大量的比特币的存储。
4. PlusToken：一直使用区块链市场来做他们的表面封面，专门诈骗全球用户，损失额约22亿美元。
5. Pincoin：自称位于”美国教育凯旋门“的公司教育EduCoins one， 因缺少真实比特币投资人或矿工，许多用户都拿回自己的投资金额，然后被完全盗窃了。
6. BTC Global：资金旋转欺诈，募集约80亿美元。
7. Benebit：系欺诈集团在众筹圈募集首次代币发行 (ICO)，募资金额多达2000万美元。
8. EGG Token：没有兑现任何年终分红，资金流向不透明，募资金额约为2.7亿美元。
9. Modern Tech：在越南，欺诈集团“现代科技”退出了一项募集国际资金的ICO，骗局规模估计超过6600万美元。
10. Opair和Ebitz：数百万美元的比特币募资行动，但随后收到了大量窃取和骗局的指控。

这些骗局涉及的金额有多少？

不同的骗局涉及金额不同，但总金额巨大。比如BitConnect，涉及募资金额为2.5B； OneCoin 骗局已经骗了12亿美元的投资金额；PlusToken 损失额约22亿美元；BTC Global 募集约80亿美元等等。总体而言，加密货币骗局牵涉的金额已经达到了惊人的数十亿美元。

违法犯罪嫌疑人都是谁？

许多加密货币骗局涉及多个国家和地区的人员，犯罪嫌疑人包括不同政府、公司高管、平台管理员、程序员等，而在一些比较典型的骗局中，一些犯罪嫌疑人的身份已经被公布：

• OneCoin 骗局中的主要组织人员，如罗兰德・威弗(Ruja Ignatova)和其兄弟吕卢(Junior)等已被警方通缉。
• BitConnect 骗局中，该公司三名美国领导人已经被起诉。
• PlusToken骗局中，华人跑路团伙因在国内外迅速获取资金并追存而被抓获。
• 另外像“比特币伯乐”、MT.GOX等也成了知名的代表性募资骗局。

如何避免加密货币骗局？

因为加密货币投资本身就具有风险性和不确定性，所以投资者在操作时需要特别注意，以下是一些防范措施：

• 教育投资者识别骗局，定期教育投资者加强防范意识。
• 防范投资过度、过于听信其他人声音。
• 严格审查交易平台的合法、合规或者经过证实的信息渠道。
• 积极参与监管政策并遵守相关规定。